公告日期：2026-04-24

天风证券股份有限公司

关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对雄韬股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）2016 年度非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349 号”文件核准，公司
于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，
扣除发行费用后，实际募集资金净额为 916,630,070.28 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2016】第 1112 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余
情况如下：

单位：人民币元

项目 2025 年度

期初募集资金专户余额 165,653,686.61

减：使用募集资金的金额 40,631,732.66

减：募集资金专项账户银行手续费 2,683.50

加：募投项目临时补充流动资金归还 -

加：本期募集资金专项账户银行利息 681,249.06

期末募集资金专户余额 125,700,519.51

（二）2020 年度非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020
年 9 月 8 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00
元，每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用和结余
情况如下：

单位：人民币元

项目 2025 年度

期初募集资金专户余额 134,427,090.95

减：使用募集资金的金额 2,881,544.60

减：募集资金专项账户银行手续费 4,955.79

减：募集资金临时补充流动资金 312,131……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。