公告日期：2026-04-24

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2026-015
深圳市雄韬电源科技股份有限公司

第六届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第一次会议于 2026 年 4 月 23 日上午 9：30 以通信形式及现场形式在公司会议
室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 15 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由
董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；；

经与会董事一致选举张华农先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会：由三名成员组成，张华农先生（召集人）、何天龙先

2、董事会审计委员会：由三名成员组成，张建先生（召集人）、冯艳芳女士、刘琦女士；

3、董事会提名委员会：由三名成员组成，吕晓明先生（召集人）、冯艳芳女士、张华农先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：由三名成员组成，冯艳芳女士（召集人）、张建先生、何天龙先生。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任何天龙先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任孙彩平女士担任公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任刘刚先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任刘刚先生担任公司第六届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

刘刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

刘刚先生联系方式如下：

电话：0755-66851118-8245

传真：0755-66850678-8245

邮箱：ares@vision-batt.com

邮编：518120

地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会办公室主任、证券事务代表的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任舒傲蕾女士为董事会办公室主任，聘任林伟健先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

舒傲蕾女士、林伟健先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
舒傲蕾女士联系方式如下：

电话：0755-66851118-8245

传真：0755-66850678-8245

邮箱：shuaolei@vision……
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