公告日期：2026-04-24

天风证券股份有限公司

关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳

市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）2020 年度非

公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对雄韬股

份部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的相关事项进行了核查，具体核查

情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020

年 9 月 8 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00

元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除发行费用后，

实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】

第 0044 号”《验资报告》。

二、募投项目情况

截至 2026 年 4 月 15 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目募

集资金使用情况如下：

序 募集资金承诺投 调整后投资 累计使用募集 截至期末 项目
项目

号 资总额（万元） 总额（万元） 资金（万元） 投资进度 状态

武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基

1 33,620.27 - - - 已变更
地建设项目

2 2020 湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基 - 33,620.27 - - 拟暂缓
年非 地建设项目

3 公开 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 12,856.70 不适用 1,268.63 9.87% 拟终止

4 深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目 5,914.08 不适用 5,979.32 101.10% 已结项

5 补充流动资金 11,571.04 不适用 11,625.00 100.47% 已结项

合计 63,962.09 - 18,872.95 29.51% -

（一）本次部分募投项目暂缓实施的情况

“湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目”募集资金计划投入金额为 33,620.27 万元，经公司第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会2025年第二次会议审议通过的项目达到预定可使用状态的日期为2027年8月15日。为确保项目投入的有效性，更好的保护公司及投资者的利益，公司秉持审慎
投资原则，对募集资金使用较为慎重，截至 2026 年 4 月 15 日上述项目尚未开工
建设、也未投入募集资金。结合目前公司募投项目的实施进度和当前内外部环境发生的较大变化情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司决定对该募投项目暂缓实施。

（二）本次募投项目重新论证并暂缓实施原因及后续安排

受锂电池应用行业周期性波动及下游客户订单预测趋于保守等因素的影响，现阶段公司锂电池产能已具备……
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