公告日期：2026-04-24

天风证券股份有限公司

关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

部分募投项目终止、部分募投项目结项并将剩余募集资
金永久补充流动资金的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对雄韬股份部分募投项目终止、部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349 号”文件核准，公司
于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，
扣除发行费用后，实际募集资金净额为 919,699,988.40 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2016】第 1112 号”《验资报告》。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕303 号”文核准，公司于 2020
年 9 月 8 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00
元，每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044 号”《验资报告》。

截至 2026 年 4 月 15 日，公司 2016 年及 2020 年非公开发行股票募集资金投

资项目募集资金使用情况如下：

序 募集资金承诺投 调整后投资 累计使用募集 截至期末 项目
项目

号 资总额（万元） 总额（万元） 资金（万元） 投资进度 状态

1 10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目 79,970.00 39,970.00 39,970.00 100.00% 已结项

燃料电池等项目研发中心及能源互联网

2 12,000.00 1,630.00 1,143.51 70.15% 已结项
2016 云平台开发项目

3 年非 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目 - 1,270.00 1,017.00 80.08% 已结项

4 公开 雄韬通信基站储能投资项目 - 9,100.00 4,794.57 52.69% 拟终止

5 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 - 10,000.00 9,998.90 99.99% 拟终止

6 湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期） - 30,000.00 23,689.62 78.97% 拟结项

武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基

7 33,620.27 - - - 已变更
地建设项目

8 2020 湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基 - 33,62……
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