公告日期：2025-10-31

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-086
利民控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开
第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》,具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

为优化公司治理结构，提高决策效率。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款，鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于深交所及巨潮资讯网。

本次章程修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议议案审议。

二、修订、制定其他相关制度的情况

为进一步规范公司信息披露管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订部分制度。

具体如下：

是否提交股
序号 制度名称 类型

东大会审议

1 《公司股东会议事规则》 修订 是

2 《公司董事会议事规则》 修订 是

3 《公司独立董事工作制度》 修订 是

4 《公司独立董事专门会议制度》 修订 否

5 《公司董事会审计委员会工作细则》 修订 是

6 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 是

7 《公司董事会战略委员会工作细则》 修订 是

8 《公司董事会提名委员会工作细则》 修订 是

9 《公司总裁工作细则》 修订 否

10 《公司董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《公司信息披露管理办法》 修订 否

12 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

13 《公司重大信息内部报告制度》 修订 否

14 《公司投资者关系管理制度》 修订 否

15 《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 修订 否

管理制度》

16 《公司内部审计制度》 修订 否

17 《公司募集资金管理制度》 修订 是

18 《公司对外担保决策管理制度》 修订 是

19 《公司关联交易决策制度》 修订 是

20 《公司投资决策管理制度》 修订 是

21 《公司资金管理制度》 修订 否

22 《公司外汇衍生品交易管理制度》 修订 否

23 《公司子公司管理制度》 修订 否

24 《公司反舞弊制度》 修订 否

25 《公司内部控制缺陷认定标准》 修订 否

2……
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