公告日期：2026-04-17

利民控股集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是公司承压前行、积蓄动能、实现历史性跨越的关键之年。面对全球经济复苏乏力、农化行业周期调整、市场竞争加剧等多重挑战，公司董事会带领管理层及全体员工，坚持“存量提效、增量突破”的发展思路，扎实推进各项重点工作，有效保障了公司的规范运作和高质量发展，经营业绩实现显著回升，核心竞争力与可持续发展能力同步增强。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、 2025 年度董事会主要工作回顾

报告期内，董事会严格遵循《公司法》《证券法》及公司章程等法律法规，勤勉尽责，共召开会议 9 次，审议并通过议案 29 项；组织召开股东大会 3 次，审议并通过议案 13 项，科学决策了公司重大事项，有效履行了受托责任。
（一）聚焦主业经营，驱动高质量发展

董事会始终将提升经营质量作为核心任务，通过拓展全球布局、强化运营管理、优化资产结构，推动公司业绩实现大幅提升。

1.巩固市场地位：海外平台建设取得实质性进展。巴西代森锰锌出口大幅增长，高端产品成功打入日本市场；上海谷新、新加坡公司业务流转顺畅，巴西、印尼、墨西哥子公司设立有序推进。海外自主登记步伐加快，全年完成新立项 24 项，取得 4 个自主登记证，完成
6 个续展。国内市场深化和拓展“代森锰锌营销新生态”，产品结构持续优化。针对水稻、小麦、玉米等主粮作物的关键病虫害，以“极致品牌与服务”为导向，通过“打伞品牌培育规划”及“百千万科技兴农”乡村振兴项目等，系统推进新产品品牌建设及提高服务能力。
2.强化运营管理：完善经营管控体系，推进供应链优化与费用精细化管理。完成苯醚甲环唑、三乙膦酸铝等技改项目，对草铵膦、精草铵膦等 8 个原药生产进行技术优化，有效提升收率、降低成本。建立常态化经营分析与风险预警机制，实现对原材料价格波动的提前预警与应对。氟吡菌酰胺原药项目达产并投放市场，纳米级悬浮剂等多个新型制剂取得登记并获得市场验证，一种微生物制剂最新工艺已完成公斤级样品制备。“连续流法三乙膦酸铝生产工艺”和“气相法全流程连续化草铵膦生产工艺”成功入选中国农药工业协会《农药行业绿色低碳工艺名录》。

3.优化资产结构：抓住全球农化去库存周期结束、行业，需求复苏的有利时机，市场中心与营销中心高效联动，通过前瞻性价格预判与精准策略落实，代森锰锌、阿维菌素等核心产品实现了销量与价格的良好平衡。公司在巴西等关键市场的自主登记工作及子公司设立工作取得重大突破，海外市场的销售收入增加。同时，通过规模优势下的供应链优化与生产工艺技改，综合毛利率较上年提升 6.92%。坚持稳健财务策略，通过可转债转股，公司资产负债率大幅下降，现金流安全可控。2025年度，公司实现营业收入45.27亿元，同比增长6.83%；实现归属于母公司股东的净利润 4.80 亿元，同比大幅增长 489.70%，
财务结构健康度显著提升。

4.坚持绿色可持续发展：通过技术进步持续提升本质安全和本质环保水平，推动安全及环保管理向“体系引领、标准统一、源头防控”转型。五大基地光伏发电项目并网运行，多个节能降耗项目顺利实施，践行了绿色低碳转型。公司已完成 8 个产品的碳足迹报告，绿色低碳
技术应用加快，ESG 评级从 A 级跃升至 AA 级（Wind），各基地“绿
色工厂”建设获得国家级、省级认定。
（二） 完善公司治理，筑牢合规与风险防线

董事会持续完善治理架构，强化内部控制，致力于构建透明、规范、高效的治理体系。

1.优化治理架构：董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计、ESG 五个专门委员会勤勉履职。报告期内，共召开审计委员会会议 4
次、薪酬与考核委员会会议 1 次、ESG 委员会会议 1 次，审议相关议
案，为董事会决策提供了专业支持。

2.独立董事勤勉履职：公司 4 名独立董事凭借其专业背景与独立视角，通过现场调研、审阅资料、参加会议等方式，深入了解公司经营情况，重点对关联交易、利润分配、内部控制、高管履职等进行监督核查。报告期内召开独立董事专门会议 1 次。独立董事通过“利民股份内部重要事项月报”等多种渠道保持与公司的密切沟通，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

3.健全制度体系：根据新《公司法》及最新监管规则，及时修订了《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等核心制度，持续提升治理规范化水平。

4.强化风险控制体系：部署内部风险控制预防工作常态化，督促管理层落实《重大风险预防工作跟踪表》闭环管理。审计委员会指导审计部开展了一系列内部审计工作，涵……
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