公告日期：2026-04-17

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2026-008
利民控股集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月6日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2026年4月16日09:00以现场方式在子公司利民化学行政楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2025 年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年度股东会上述职。《公司 2025 年度董事会工作报告》《公司 2025 年
度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
2025 年度总裁工作报告>的议案》。

三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
2026-2030 年战略发展规划>的议案》。

《公司 2026-2030 年战略发展规划》刊登于巨潮资讯网。

四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
2025 年度报告及其摘要>的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

《公司 2025 年度报告全文》及《公司 2025 年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，
并批准 2025 年度财务报告对外报出。《公司 2025 年度报告摘要》还刊登于 2026
年 4 月 17 日出版的《证券时报》。

五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2025 年度财务决算报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

资产负债表项目

单位：万元

科目 2025 年年末 2024 年年末 变动幅度

总资产 658,641.16 666,028.48 -1.11%

负 债 254,524.33 396,478.04 -35.80%

股东权益 404,116.83 269,550.44 49.92%

利润表项目

单位：万元

科 目 2025 年度 2024 年度 变动幅度

营业总收入 452,696.36 423,740.29 6.83%

营业总成本 401,327.51 411,752.49 -2.53%

营业利润 58,540.56 11,360.93 415.28%

利润总额 58,288.16 11,518.87 406.02%

净利润 51,107.66 9,343.84 446.97%

归属于母公司股东的净利 ……
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