公告日期：2026-04-17

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2026-020
利民控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
决定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年度股东会，具体内容如下：

1.会议召集人：公司董事会

2.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15－15:00 期间的任意
时间。

4.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5.股权登记日：2026 年 4 月 30 日（星期四）

6.会议出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 30 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东
会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化
学有限责任公司行政楼 4 楼电教室。

8.会议主持人：公司董事长。

二、本次股东会审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《公司 2025 年度报告及其摘要》的议案 √

3.00 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案 √

6.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

7.00 关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案 √

8.00 关于公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案 √

9.00 关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

10.00 关于《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 √

11.00 关于提请……
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