公告日期：2025-12-20

深圳王子新材料股份有限公司

市值管理制度

（2025 年 12 月）

目 录

章目 标题 页次

第一章 总则......1
第二章 市值管理的目的和基本原则......1
第三章 市值管理的机构与职责......1
第四章 市值管理的主要方式......2
第五章 监测预警机制及应对措施......3
第六章 附则......3

深圳王子新材料股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第 1.1 条 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作、进
一步规范公司市值管理行为、切实保护公司投资者的合法权益、提升公司投资价
值、实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
等相关法律、行政法规和规章的有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，
制定本制度。

第 1.2 条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值
和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第 1.3 条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，
诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推
动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披
露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合
理反映公司质量。

第二章 市值管理的目的和基本原则

第 2.1 条 市值管理的主要目的是立足提升公司质量，依法合规运用各类方式促进公司投
资价值合理反映公司质量。通过制定公司发展战略、完善公司治理、改进经营
管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，以及通过利用资本运作、权
益管理、投资者关系管理等手段，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整
体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态均
衡。

第 2.2 条 公司开展市值管理的基本原则

（一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、规
范性文件、自律监管规则、公司内部规章制度的前提下开展，不得出现操纵市场、
内幕交易等违法违规行为。

（二）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、
整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。

（三）科学性原则：公司应当依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制
度，有计划有组织实施市值管理，确保市值管理的科学与高效。

（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应及时关
注资本市场及公司股价动态，实时化、常态化主动跟进开展市值管理工作。

（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责
任，营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理的机构与职责

第 3.1 条 公司市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事长是市值管理工作的
第一负责人，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。董事会办公室是市值

管理工作的牵头管理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，并协
助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露和监测分析等具体工作。公司其
他职能部门及下属子公司根据职能分工和功能定位积极支持与配合，负责对相
关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。

第 3.2 条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价
值制定长期目标，充分考虑投资者利益和回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。