公告日期：2026-03-14

深圳王子新材料股份有限公司

可持续发展（ESG）管理制度

（2026 年 3 月）

目 录

章目 标题 页次

第一章 总则......2
第二章 可持续发展职责理念与原则......2
第三章 管理机构职责及工作措施......3
第四章 股东和债权人权益保护......4
第五章 职工权益保护......4
第六章 供应商、客户和合作伙伴权益保护......5
第七章 环境保护与可持续发展......5
第八章 公共关系和社会公益事业......6
第九章 可持续发展报告与信息披露......6
第十章 附则......6

深圳王子新材料股份有限公司

可持续发展（ESG）管理制度

第一章 总则

第 1.1 条 为进一步加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展管
理，积极履行可持续发展职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内
部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发
展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。

第 1.2 条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，
主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透
明。

第 1.3 条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织
或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区
组织和相关政府部门等。

第 1.4 条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称
“子公司”）。

第 1.5 条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，不定期评估公司可持
续发展职责的履行情况，按照相关法规要求定期披露公司可持续发展报告，确
保可持续发展信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第二章 可持续发展职责理念与原则

第 2.1 条 公司积极履行可持续发展职责，努力实现社会效益和经济效益的协调相统一。第 2.2 条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权
益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事
业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第 2.3 条 公司积极贯彻联合国可持续发展目标，积极应对气候变化，促进能源转型，遵
循创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展
的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面
的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好
建设。

第 2.4 条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相
关方的合法权益提供必要条件和保障。

第 2.5 条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应当通过多元
化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第 2.6 条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主
动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第 2.7 条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，
提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和
高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质……
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