公告日期：2026-03-14

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-014

深圳王子新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开

第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了关于修订《公司章程》及制定、修订公
司部分治理制度的议案。现将具体情况公告如下：

一、关于《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，加强可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律
法规、规范性文件，公司对公司章程予以修订，具体修订情况如下：

序号 原条款 修订后条款

第 5.1.1 条 公司董事为自然人，有下列情形 第 5.1.1 条 公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能 1. 无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
1 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起
未逾 2 年； 未逾 2 年；

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者 3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者
厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个
人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾 3 年； 日起未逾 3 年；

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责

序号 原条款 修订后条款

任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责 任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责
令关闭之日起未逾 3 年； 令关闭之日起未逾 3 年；

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿被 5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿被
人民法院列为失信被执行人； 人民法院列为失信被执行人；

6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚， 6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，
期限未满的； 期限未满的；

7. 最近 3 年内受到中国证监会行政处罚的； 7. 最近 3 年内受到中国证监会行政处罚的；
8. 最近 3 年内受到证券交易所公开谴责的； 8. 最近 3 年内受到证券交易所公开谴责的；
9. 被证券交易所公开认定为不适合担任上 9. 被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； 市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
10. 无法确保在任职期间投入足够的时间和 10. 无法确保在任职期间投入足够的时间和
精力于公司事务，切实履行董事应履行的各 精力于公司事务，切实履行董事应履行的各
项职责； ……
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