公告日期：2026-03-14

深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度

深圳王子新材料股份有限公司

董事离职管理制度

（2026 年 3 月）

深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度

目 录

章目 标题 页次

第一章 总则...... 2
第二章 离任程序...... 2
第三章 离职董事的责任与义务...... 2
第四章 附则...... 3

深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度

深圳王子新材料股份有限公司

董事离职管理制度

第一章 总则

第 1.1 条 为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事的离职
管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制定本制度。

第 1.2 条 本制度所指的董事指：在本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立
董事和独立董事。

第二章 离任程序

第 2.1 条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，
自公司收到辞职报告之日起辞任生效。公司应当在收到董事辞职报告的 2 个交易
日内公告董事辞职原因、生效时间及对公司的影响。

第 2.2 条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第 2.3 条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法
规和公司章程的规定继续履行职责。

1. 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最
低人数；

2. 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业
人士；

3. 独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法
律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事会
及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。

第 2.4 条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前
解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第三章 离职董事的责任与义务

第 3.1 条 董事辞任生效或者任期届满，应于离任生效后 5 个工作日内办妥所有移交手续。
离任人员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
第 3.2 条 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。董事离
职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行；公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未

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履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查，如其未按前述承诺及方案履行
的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第 3.3 条 离职董事不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其
对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密
的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他忠实义务的持续期
间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系
……
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