公告日期：2026-03-14

深圳王子新材料股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

目 录

章目 标题 页次

第一章 总则......1
第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......1
第四章 决策程序......1
第五章 议事细则......2
第六章 附则......3

深圳王子新材料股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第 1.1 条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优
化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳王
子新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司
特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

第 1.2 条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董事和经理人员的人
选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第 2.1 条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。

第 2.2 条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董
事会选举产生。

第 2.3 条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

第 2.4 条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员
因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时
自动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。

第三章 职责权限

第 3.1 条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
1. 提名或者任免董事；

2. 聘任或者解聘高级管理人员；

3. 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第 3.2 条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第 3.3 条 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，
及时向董事会提出解任的建议。

第 3.4 条 提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，
及时向董事会提出解聘建议。

第四章 决策程序

第 4.1 条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究

公司的董事、总裁人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并
提交董事会通过，并遵照实施。

第 4.2 条 董事、总裁的选任程序：

1. 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总裁的需求
情况，并形成书面材料；

2. 提名委员会可在本公司以及人才市场等广泛搜寻董事、总裁人选；

3. 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书
面材料；

4. 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁人选；

5. 召集提名委员会会议，根据董事、总裁的任职条件，对初选人员进行资格审查；
6. 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和高级
管理人员候选人的建议和相关材料；

7. 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第 4.3 条 提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候
选人情况时，应当同步披露提名委员会的审核意见。董事会应充分尊重委员会
关于董事候选人提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情……
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