公告日期：2026-04-22

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-032

深圳王子新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（《授权委托书》格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大

会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司《2025 年度董事会工作报告》

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司《2025 年度财务决算报告》的

2.00 非累积投票提案 √

议案

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于公司《2025 年年度报告》及其摘要

4.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司《2026 年度财务预算报告》的

5.00 非累积投票提案 √

议案

6.00 关于公司董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

7.00 非累积投票提案 √

办法》的议案

2、提案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登在公司
指定信息披露媒体上的《第六届董事会第八次会议决议……
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