公告日期：2026-04-22

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-024
深圳王子新材料股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年 4 月 10
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第八次会议通知。会
议于 2026 年 4 月 20 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子
工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云、孙蓟沙现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2025 年度总裁工作报告》的议案

报告期内，公司整体生产经营平稳有序，财务状况与资产质量均保持良好态势，实现营业总收入 215,757.48 万元，同比增长 8.46%；归属于母公司净利润为-15,833.36 万元，同比下降 131.14%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为-15,942.68 万元,同比下降 148.17%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

四、审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及母公司报表未分配利润均为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不具备现金分红的基本条件。结合公司 2025 年经营业绩和自身战略发展规划，为保障公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况
且符合《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

五、审议通过关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》中载有的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

六、审议通过关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制
审计报告（信会师报字[2026]第 ZB10483 ……
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