公告日期：2026-04-22

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-031
深圳王子新材料股份有限公司

关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召
开第六届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事薪酬的议案》，公司董事作为利益相关方在审议该议案时均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；并审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，兼任高级管理人员的董事王进军、程刚对此议案回避了表决。现将具体情况公告如下：

一、公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬确定情况

姓名 职务 任职状态 2025 年度从公司获得的税前
报酬总额（万元）

王进军 董事长、总裁 现任 65.72

王武军 董事 现任 51.65

程刚 董事、副总裁 现任 72.41

刘大成 董事 离任 5.00

王竞达 独立董事 离任 5.00

曹跃云 独立董事 现任 12.00

孙蓟沙 独立董事 现任 12.00

任兰洞 职工代表董事 现任 71.40

孔祥云 独立董事 现任 7.18

匡光辉 职工代表监事 离任 24.46

白琼 董事会秘书、副总裁 现任 51.81

屈乐明 财务总监 现任 71.23

贾德星 副总裁 现任 57.82

合计 - - 507.68

二、2026 年董事薪酬方案

为进一步规范公司董事的薪酬（津贴）管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现制定 2026 年董事薪酬方案如下：

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的管理职务按公司薪酬与绩效
考核管理的相关制度领取薪酬，公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他津贴等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬、中长期……
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