公告日期：2026-03-13

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-009
国信证券股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 5 日发出第五
届董事会第四十八次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议
于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董
事 11 名。截至 2026 年 3 月 12 日，公司董事会秘书收到 11 名董事送达的通讯
表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《关于 2026 年度内部审计工作计划的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
二、审议通过《关于 2026 年 IT 人力外包费用申请的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于 2026 年交易单元费用立项的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于向万和证券股份有限公司推荐董事人选的议案》

同意推荐顾湘晴女士、谢庆伟先生为万和证券股份有限公司董事人选。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2026 年 3 月 13 日

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