公告日期：2026-04-18

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-015
国信证券股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议（定期）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日以电子邮件的方式发出第五届董事会第四十九次会议（定期）书面通知。会议于2026年4月17日在深圳以现场方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东会审议：

1、《2025 年度财务决算报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
2、《2025 年度利润分配方案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润10,597,493,178.91 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》《重要货币市场基金监管暂行规定》及公司章程等有关规定，提取风险准备金、法定盈余公积金等后，本年
度实现可供投资者分配的利润为 5,700,936,557.17 元。截至 2025 年 12 月 31
日，母公司期末未分配利润为 30,118,322,611.72 元，扣除期末未分配利润中的公允价值变动损益部分后，公司 2025 年末可供投资者现金分红的金额为26,914,850,480.35 元。

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司本次利润分配方案如下：以
2025 年末总股本 10,241,743,060 股为基数，向全体上市公司普通股股东每 10股派送现金红利 3.50 元（含税），共派送现金红利 3,584,610,071.00 元。加上已实施的 2025 年前三季度利润分配，公司 2025 年度向全体上市公司普通股股
东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 共 计 4.50 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 送 现 金 红 利
4,608,784,377.00 元。若公司股本总额在分配方案披露至实施期间发生变化，公司将按照股东会审议确定的现金分红总额固定不变的原则，调整计算现金分配比例。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
3、《2025 年度独立董事述职报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2025 年度独立性
评估的专项意见》与本决议同日公告。

4、《2025 年年度报告》及摘要

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
《2025 年年度报告》及摘要与本决议同日公告。

5、《2025 年度董事会工作报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

6、《关于 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

（1）在审议公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易时，关联董事张纳沙女士、邓舸先生、姚飞先生回避表决，本议项的表决结果为：八票赞成、零票反对、零票弃权。

（2）在审议公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易时，关联董事姚飞先生、胡昊先生回避表决，本议项的表决结果为：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（3）在审议公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易时，关联董事李石山先生回避表决，本议项的表决结果为：十票赞成、零票反对、零票弃权。

（4）在审议公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易时，关联董事张纳沙女士回避表决，本议项的表决结果为：十票赞成、零票反对、零票弃权。

（5）在审议公司与其他关联方之间的关联交易时，全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。