公告日期：2026-04-27

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-032
葵花药业集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下 简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。公司决定于2026年5月22日13 时在公司办公楼一楼会议室召开公司2025年年度股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：2026年5月22日（星期五）13时

（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日13时

（2）网络投票时间为：2026年5月22日。 其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日 上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、会议出席对象：

（1）截至2026年5月15日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。
不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托
人可不必为公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东
湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注
提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型

码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《董事薪酬（津贴）管理制度》 非累积投票提案 √

8.00 《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》 非累积投票提案 √

2、上述议案业经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、以上议案逐……
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