公告日期：2026-04-27

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-023
葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十次会议于 2026 年4 月 24日上午 9 时在公司四楼会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 4 月14 日通过电子邮件形式发出。

会议应出席董事九人，实际出席董事八人，其中，现场出席董事五人，通讯视频方式出席董事三人（关一女士、杨阳先生、张盈女士），独立董事缪嘉军先生因出差无法出席本次董事会，委托独立董事赵燕女士代为出席并表决。本次会议由关玉秀女士主持。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《公司 2025 年度董事会工作报告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年度独立董事述职报告》披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2025 年年度报告全文》披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告摘要》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案为：

以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 116,800,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动，则以变动后的股本总额为基数，按照每股分配比例不变原则，调整现金分红总额。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
6、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司（含子公司）2026 年度向银行申请合计不超过 25 亿元人民币的综
合授信额度（含前期已生效额度），上述额度有效期自股东会审议通过之日起至2027 年度综合授信额度获批通过之日止；有效期内，额度可滚存使用，实际授信金额、额度有效期、综合授信业务内容以公司及子公司实际需求及各银行最终审批为准。

授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信申请事宜，并签署相关法律文书……
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