公告日期：2026-04-27

葵花药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人赵燕，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，独立、审慎、客观发表意见，参与公司决策，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、关于独立性自查情况

经自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席会议情况

本人出席会议情况如下：
1、董事会、股东会

出席董事会情况 列席股东会情

况

赵燕 应参加董 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次 列席股东会次

事会次数 席次数 席次数 数 未出席会议 数

11 11 0 0 否 2

公司 2025 年度召开的第五届董事会历次会议本人全部出席，经与经营管理层充分沟通，对议案相关内容及逻辑深度了解，以审慎、客观、独立判断，通过通讯、现场方式对历次董事会各项议案逐一进行审慎表决，对所有议案均投赞成票，不存在对董事会议案提出异议或弃权、反对情形。同时，本人认为，公司董
项均履行了相关的审批程序。
2、董事会专门委员会

审计委员会 薪酬与考核委员会

赵燕 应参加会议次数 实际参加次数 应参加会议次数 实际参加次数

4 4 5 5

本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2025 年度召集并主持审计委员会历次会议、出席薪酬与考核委员会历次会议。
年度内召开的上述各次专门委员会会议的诸项议案，本人表决均为同意且经会议全票同意审议通过，涉及事项包括：公司定期报告，年度/半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，年度内部控制自我评价报告，内审部门定期工作总结及工作计划，董事、高级管理人员薪酬（津贴）相关事项、公司员工持股计划解锁相关事项等。

通过出席专门委员会会议并行使表决权，深度参与公司重大事项决策，切实履行各专门委员会委员的职责，发挥专门委员会的职能与作用。
3、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司第五届董事会独立董事共召开三次专门会议，各次会议由本人召集、主持，经与会独立董事审议，全票通过了会议的各项议案，并在独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会进行审议。

时间 议案名称 审议结果

1.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 审议通过
2025 年 4 月 14 日 2.《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表》

3.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年 8 月 17 日 1.《公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 审议通过
金往来情况汇总表》

2025 年 9 月 26 日 1.《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商 审议通过
标暨关联交易的议案》

三、行使独立董事特别职权的情况

2025 年度履职过程中，本人未行使独立董事特别职权。

四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

作为公司独立董事、审计委员会召集人，本人按照《公司法》、《证券法》等相关规定，合规召集召开董事会审计……
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