公告日期：2026-04-27

葵花药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人缪嘉军，作为葵花药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事，任职以来，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和相关制度的规定和要求，运用相关行业知识及经验，秉承独立、客观、公正的原则，参与公司重大事项决策，促进董事会决策的科学性与审慎性，切实有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、关于独立性自查情况

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。
二、出席会议情况

本人出席会议情况如下：
1、董事会、股东会

出席董事会情况 列席股东会情

况

缪嘉军 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 列席股东会次

事会次数 席次数 席次数 次数 未出席会议 数

11 11 0 0 否 2

本年度公司第五届董事会共召开 11 次会议，本人通过现场或通讯方式出席了历次会议，细致审阅全部会议资料，结合专业视角发表针对性意见，对所有审议事项均投赞成票，未对公司董事会议案提出异议。
2、董事会专门委员会

提名委员会 薪酬与考核委员会

缪嘉军 应参加会议次数 实际参加次数 应参加会议次数 实际参加次数

3 3 5 5

除担任独立董事外，本人同时担任本届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，2025 年度任职期内，参加提名委员会 3 次，审查拟聘任高级管理人员任职资格，对候选人的专业能力与职位匹配度、职业素养等情况进行把关。
本人召集、召开薪酬与考核委员会 5 次，历次会议以全票同意审议通过各项议案，涉及内容：高级管理人员任职资格审查、董事薪酬（津贴）方案、高级管理人员薪酬、高级管理人员绩效考核、员工持股计划解锁等相关事项，本人对高级管理人员薪酬内容提出优化意见被公司采纳。

通过对专门委员会会议各项议案内容的认真审议，充分行使表决权，参与公司重大事项决策，严格恪守委员职责，发挥专门委员会的职能与作用。
3、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司第五届董事会独立董事共召开三次专门会议，本人参加了上述会议，经与会独立董事审议，全票通过了历次会议的各项议案。

时间 议案名称 审议结果

1.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 审议通过
2025 年 4 月 14 日 2.《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表》

3.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年 8 月 17 日 1.《公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 审议通过
金往来情况汇总表》

2025 年 9 月 26 日 1.《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商 审议通过
标暨关联交易的议案》

上述相关事项经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会进行审议。三、行使独立董事特别职权的情况

2025 年度履职过程中，本人未行使独立董事特别职权。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在公司编制 2025 年年度报告及接受外部会计师事务所审计期间，本人提前
通讯方式审阅外部审计机构年审计划安排，听取外部审计机构汇报，并就审计计划……
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