公告日期：2026-04-27

葵花药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张盈，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在 2025 年履职过程中严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，秉持客观、公正、独立的立场，充分发挥自身在法律及公司治理领域的专业特长，推动公司治理体系完善、经营管理层合法合规履职，切实维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、关于独立性自查情况

本人对自身独立性情况进行自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况

本人出席会议情况如下：
1、董事会、股东会

出席董事会情况 列席股东会情况

应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 列席股东会次数
张盈 事会次数 席次数 席次数 次数 未出席会议

11 11 0 0 否 2

2025 年度，公司第五届董事会历次会议本人全部出席，对历次会议每项议案逐一审议，合规履职、意见独立。对会议审议的各项议案均投赞成票，未对公司董事会议案提出异议。
2、董事会专门委员会

审计委员会 提名委员会

张盈 应参加会议次数 实际参加次数 应参加会议次数 实际参加次数

4 4 3 3

作为公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，2025 年度内本人召集召开提名委员会会议 3 次，前置审查拟聘任高级管理人员任职资格，严格把关候选人的专业能力与职位匹配度、从业经历真实性、职业素养与企业文化契合度，并对公司高级管理人员聘任事项提出相关建议，被公司采纳。2025 年度，本人出席审计委员会 4 次，逐一审议历次会议议案，审慎表决，充分发挥专门委员会的专业、专项职能。

在上述董事会专门委员会历次会议上，本人对所有审议事项均投赞成票，未在公司董事会审议相关议案时提出异议。
3、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司第五届董事会独立董事共召开三次专门会议，本人参加了上述会议，经与会独立董事审议，全票通过了历次会议的各项议案。

时间 议案名称 审议结果

1.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 审议通过
2025 年 4 月 14 日 2.《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表》

3.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年 8 月 17 日 1.《公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 审议通过
金往来情况汇总表》

2025 年 9 月 26 日 1.《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商 审议通过
标暨关联交易的议案》

上述相关事项经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会进行审议。三、行使独立董事特别职权的情况

2025 年度履职过程中，本人未行使独立董事特别职权。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事、审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关规定，保持独立性、以审慎态度合规履职。本
年度，为切实履行监督职责，确保财务信息质量与内部控制有效性，本人与公司财务部门、内审部门及外部审计机构（会计师事务所）保持了紧密、有效的沟通。在内部控制方面，认真审阅了财务部门提交的财务数据、内审部门提交的内部审计工作总结及工作计划，重点关注数据异常波动及内审计划执行情况。在审计协同方面，审议审计机构的年度审计计划……
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