公告日期：2026-04-10

中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-021 号
中矿资源集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4
月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司独立董事和不兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪
酬以固定津贴形式按月度发放；兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成包括非独立董事津贴部分、基本薪酬、绩效薪酬等；公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况具体如下：

姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）

王平卫 男 64 董事长、总裁 现任 184.00

欧学钢 男 53 董事 现任 4.00

魏云峰 男 63 董事 现任 4.00

吴志华 男 62 董事 现任 4.00

汪芳淼 男 59 董事 现任 4.00

张津伟 男 48 董事、副总裁 现任 124.00

兼董事会秘书

吴淦国 男 79 独立董事 现任 12.00

宋永胜 男 64 独立董事 现任 12.00

易冬 女 48 独立董事 现任 12.00

中矿资源集团股份有限公司

姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前

报酬总额（万元）

姜延龙 男 43 财务总监 现任 105.00

张学书 男 60 副总裁 离任 71.00

王振华 男 46 副总裁 离任 96.00

合计 -- -- -- -- 632.00

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬构成标准

1．公司独立董事和不兼任公司高级管理……
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