公告日期：2026-05-08

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-033 号

中矿资源集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 07 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2026 年 05 月 07 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为：2026 年 05 月 07 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为：2026 年 05 月 07 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层 1 号会议室。
3. 会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 现场会议主持人：董事长王平卫先生。

6. 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东会的股东及股东代理人 548 人，代表股份数 174,761,899 股，
占公司有表决权股份总数的 24.2223%。其中：出席现场会议的股东及股东代理
人 11 人，代表股份数 98,809,400 股，占公司有表决权股份总数的 13.6952%；通
过网络投票的股东 537 人，代表股份数 75,952,499 股，占公司有表决权股份总数的 10.5271%。

2. 公司董事、高级管理人员出席或列席了现场会议。

3. 公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1. 本次股东会审议通过的提案

（1）公司 2025 年度董事会工作报告

总表决结果：

同意 174,592,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9028%；
反对 46,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 123,204股（其中，因未投票默认弃权 92,004 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0705%。

其中，中小股东表决情况：

同意 75,885,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7767%；反对 46,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0613%；弃权 123,204 股（其中，因未投票默认弃权 92,004 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1620%。

（2）公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

总表决结果：

同意 174,683,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9549%；
反对 55,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0318%；弃权 23,300股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。

其中，中小股东表决情况：

同意 75,976,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8964%；反对 55,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0730%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0306%。

（3）关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

总表决结果：

同意 170,377,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4910%；
反对 4,233,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4227%；弃权150,833 股（其中，因未投票默认弃权 96,104 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0863%。

其中，中小股东表决情况：

同意 71,670,505 股，占出……
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