公告日期：2026-05-09

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-035 号
中矿资源集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《中矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5月 8 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王平卫先生为公司总裁，并担任公司法定代表人；同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书；同意聘任张津伟先生、王治伟先生、曾向阳先生、谢添先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司副总裁兼财务总监；同意聘任曹方义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的任期与第七届董事会任期一致，其个人简历详见附件。
公司七位实际控制人之一王平卫先生担任公司董事长兼总裁是基于其专业能力与管理经验的需要，该安排符合法律法规及《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，并已履行相应程序。公司已建立完善的法人治理结构与内控体系，股东会、董事会、经营管理层权责清晰、有效制衡。该项安排具有合理性以及能够保持上市公司的独立性。

董事会秘书张津伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备所必须的专业能力与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》及《中矿资源集
团股份有限公司章程》等有关规定。曹方义先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关任职资格的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张津伟 曹方义

联系地址 北京市丰台区金泽路 161 北京市丰台区金泽路 161

号锐中心 39 层 号锐中心 39 层

联系电话 010-82002738 010-82002738

传真号码 010-56873968 010-56873968

电子信箱 zkzytf@sinomine.com zkzytf@sinomine.com

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日
附件：

简 历

1. 王平卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 1 月出生，博士研
究生学历，教授级高级工程师。曾任本公司副董事长。现任本公司董事长、总裁、法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长。王平卫先生是本公司的 7 个共同实际控制人之一，直接持有本公司 895.1320 万股股份。王平卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，王平卫不属于失信被执行人。

2. 张津伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，博士研
究生学历，高级工程师。曾任本公司总裁助理、总监、党总支部书记。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。张津伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 167.7505 万股股份。张津伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第 1 号——主板……
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