公告日期：2026-05-09

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-034 号

中矿资源集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2026年5月7日通过邮件及书面形式发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举董事王平卫先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

选举独立董事宋顺林先生、独立董事何燎原先生和非独立董事欧学钢先生为第七届董事会审计委员会委员，其中宋顺林先生为审计委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。

选举独立董事张达先生、独立董事宋顺林先生和非独立董事王平卫先生为第
七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张达先生为薪酬与考核委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。

选举独立董事何燎原先生、独立董事张达先生和非独立董事王平卫先生为第七届董事会提名委员会委员，其中何燎原先生为提名委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。

选举非独立董事王平卫先生、非独立董事欧学钢先生和独立董事何燎原先生为第七届董事会战略与ESG委员会委员，其中王平卫先生为战略与ESG委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。

上述人员简历见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任王平卫先生为公司总裁，并担任公司法定代表人，任期与第七届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。张津伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》及《中矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定。张津伟先生简历见附件。

张津伟先生的联系方式如下：

联系地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层。

联系电话：010-82002738。

传真号码：010-56873968。

电子邮箱：zkzytf@sinomine.com

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 审议通过《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》

同意聘任张津伟先生、姜延龙先生、王治伟先生、曾向阳先生、谢添先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。上述人员简历见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案中聘任财务总监部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任曹方义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第七届董事会任期……
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