公告日期：2026-06-04

证券代码：002739 证券简称：儒意电影 公告编号：2026-023
儒意电影娱乐股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“儒意电影”）第七届董事会第十二次会议决定召开公司 2025 年年度股东会，具体内容如下：

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 16 日

7、出席对象：

（1）2026 年 6 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：儒意电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园CN02 楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2026 年度申请融资额度的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √

2、议案说明

（1）上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日和 2026 年 6 月 4 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）议案 2、议案 3、议案 6、议案 8 将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

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