公告日期：2026-04-27

儒意电影娱乐股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（叶慧）

本人作为儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见。现将本人2025年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人叶慧，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，从事财务、审计工作二十余年，曾入选上海注册会计师协会行业优秀人才，曾为多家大型企业集团提供服务，具有丰富的企业上市、重组及年报审计经验，目前还担任兴业证券、中泰证券内核委员。本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，自 2024 年 12 月至今担任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合监管机构对上市公司独立董事独立性的各项要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

本年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东会，本人亲自出席董事会 6 次，
列席股东会议 1 次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

独立董事 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数
事会会议

叶慧 6 6 0 0 否 1

本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以审慎的态度对董事会各议案均投出赞成票（按规定需回避表决事项除外）。
2、出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和
提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
（1）审计委员会

2025 年，本人参加 4 次审计委员会会议，对公司计提资产减值准备、续聘
会计师事务所等议案进行了审议，形成相关建议和意见并提交董事会审议。

本人作为审计委员会主任委员，与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，在年审会计师事务所进场审计前，与注册会计师针对公司 2025 年度报告审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项及审计人员配备等事项进行充分交流，并认真听取公司对本年度财务状况和经营成果的汇报；在年度审计委员会上，本人认真审阅公司内部审计报告及内审计划，听取审计机构的年审工作汇报和审计结论，结合自身专业和经验，提出相关建议，认真发表意见。

（2）提名委员会

2025 年，本人参加 1 次提名委员会会议，对公司拟聘任高级管理人员的任
职资格及履职能力进行了审查，并提报至公司董事会审议。

（3）薪酬与考核委员会

2025 年，本人参加 1 次薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员 2025 年度
薪酬方案进行了审议，并提报至公司董事会审议。

（4）独立董事专门会议

2025 年，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，就年度日常关联交易预计、
拟与关联方共同投资暨关联交易、补充预计日常关联交易事项发表了相关意见。
（二）现场工作及公司为独立董事履职提供支持的情况

2025 年，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极了
解公司经营管理情况和未来发展规划，及时获悉重大事项的进展情况，利用自身在会计领域的专业知识为公司的规范运作、内部管理等工作提出意见和建议。在日常履职中，本人通过查阅资料、与公司管理层保持密切联系等方式，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与……
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