公告日期：2026-04-27

股票代码：002739 股票简称：儒意电影 公告编号：2026-011
儒意电影娱乐股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年4月23日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02
楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电话、电子邮件及书
面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。

第七届董事会独立董事王磊先生、叶慧女士向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》和《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司董事会进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2025 年度总裁工作报告》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《公司 2025 年年度报告》及其摘要，具体内容请参见同日披露于《中国证券
报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字【2026】第9-00002号），公司2025年度合并报表净利润为人民币508,912,468.82元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币514,020,941.19元。公司年初未分配利润为人民币-6,469,290,394.51元，依法弥补亏损、提取法定盈余公积金后，截至2025年12月31日公司未分配利润为人民币-6,102,216,700.44元。

截至2025年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，经审议，董事会同意公司2025年度利润分配方案为：2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分，同意公司 2025 年度计提资产减值准备 20,889.14 万元。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2025 年度计
提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。