公告日期：2026-03-31

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2026-005
广东光华科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 20
日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《2025 年年度报告及摘要》。

公司《 2025 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议并通过《2025 年年度董事会工作报告》。

《2025 年年度董事会工作报告》的具体内容，参见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议并通过《2025 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《2025 年年度财务决算报告》。

公司《2025 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议并通过《2025 年度利润分配预案》。

公司《2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议并通过《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师出具了审计报告，保荐机构
发 表 了 专 项 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026
年度薪酬方案的议案》。

本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
八、审议并通过《关于公司 2026 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

根据公司 2025 年度经营情况及 2026 年度经营目标测算，为满足公司及下属
子公司经营及发展的需要，2026 年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 23 亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要以公允价值不超过人民币10 亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准……
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