公告日期：2026-04-15

东方证券股份有限公司

关于广东光华科技股份有限公司

节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对光华科技增加募投项目实施主体事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）65,543,067股，发行价格为10.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币699,999,955.56元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,116,172.14 元，募集资金净额为人民币688,883,783.42元。上述募集资金已全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2024]第10629号）。公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目基本情况

公司已于2025年4月10日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“高性能锂电池材料项 目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”，剩余募集资金将继续留存于募集 资金专户。公司对募投项目调整后，使用计划具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 专用化学材料智能制造项目 28,000.00 28,000.00

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

注：公司用于补充流动资金项目已按计划使用完毕。

三、前次变更募集资金投资项目后节余募集资金情况

（一）前次变更募集资金投资项目情况

公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“高性能锂电池材 料项目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”，并于2025年5月15日召 开了2024年年度股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。

公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出 发，终止“高性能锂电池材料项目”，并将该项目部分募集资金28,000.00万元 调出、变更投向至新增募投项目“专用化学材料智能制造项目”。具体情况如 下：

单位：万元

本次募集资金变更前 本次募集资金变更后

项目名称 投资总额 募集资金拟 项目名称 投资总额 募集资金拟
投入金额 投入金额

高性能锂电池 123,863.45 60,888.38 专用化学材料 28,000.00 28,000.00
材料项目 智能制造项目

补充流动资金 8,000.00 8,000.00 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

“高性能锂电池材料项目”变更实施为“专用化学材料智能制造项目”后， 将剩余募集资金及现金管理利息留存于募集资金专用账户，并按照相关规定做 好募集资金的管理。

（二）节余募集资金情况

截至2025年12月31日，募集资金的余额情况如下：

序号 ……
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