公告日期：2026-04-24

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2026-021
广东光华科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年4月23日14:30

2、网络投票时间：2026年4月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生

本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 314 人，代表股份 185,095,126 股，占公司有表
决权股份总数的 39.8035%。

其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表股份 123,514,340 股，占公司有表
决权股份总数的 26.5609%。

通过网络投票的股东 308 人，代表股份 61,580,786 股，占公司有表决权股
份总数的 13.2425%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 12,355,806 股，占公司
有表决权股份总数的 2.6570%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 177,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0383%。

通过网络投票的中小股东 306 人，代表股份 12,177,906 股，占公司有表决
权股份总数的 2.6188%。

3、公司董事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。

三、 提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
提案 1.00 《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 184,817,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8498%；反对253,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1368%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。

中小股东总表决情况：同意 12,077,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7492%；反对 253,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0500%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2007%。

提案 2.00 《2025 年年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 184,806,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8438%；反对260,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1406%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：同意 12,066,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6602%；反对 260,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1067%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2331%。

提案 3.00 《2025 年年度财务决算报告》

总表决情况：同意 184,822,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8528%；反对260,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1406%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃……
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