公告日期：2026-03-31

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-36 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 22 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：重庆市北碚区天生街道云泉路 19-附 2号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的

6.00 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于公司及子公司 2026 年度担保计划的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的

9.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的

10.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议

11.00 ……
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