公告日期：2026-03-31

重庆三圣实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上

市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规

范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行

独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，

维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司董事会及股东会报告如下：

本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附属企业

任职人员的直系亲属和主要社会关系；本人未在公司主要股东公司担任任何职务，

不属于在公司主要股东公司或者其附属企业任职人员的直系亲属；本人不属于与

公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，

亦不属于在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

本人不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、

法律、咨询、保荐等服务的人员。综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的

情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等相关规定中

独立性的要求。

一、董事会、股东会出席情况

2025 年度公司共召开董事会 6 次，共召开股东会 3 次。在本人任职期内应

出席董事会 5 次，实际出席 5 次，应出席股东会 2 次，实际出席 0 次。董事会、

股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人未

对董事会审议的各项议案提出异议。具体出席会议的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

付海平 5 2 3 0 0 否 0

二、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人严格按照各专门委员会实施细则的相关要求履行职责，对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

1、作为董事会审计委员会委员，本报告期至 2025 年年度报告出具之日，本
人参加了董事会审计委员会会议 4 次，审议了公司 2024 年年度、2025 年第一季
度、半年度、第三季度等多份内部审计报告，同时开展了以下主要工作：针对定期报告、财务报表、利润分配方案进行审核，针对会计师事务所的审计情况进行评价说明。对公司 2024 年年报、2025 年一季报、半年报、三季报等定期报告以及相关财务报表进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。

2、作为董事会提名委员会委员，本报告期至 2025 年年度报告出具之日，本人参加了董事会提名委员会会议 1 次，同意股东提名并提交公司董事会审议。
三、行使独立董事职权的情况

任职期内，本人没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，没有向董事会提议召开临时股东会，没有提议召开董事会会议，没有公开向股东征集股东权利等情况发生。

四、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就年度审计工作进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

五、与中小股东交流情况

报告期内，本人通过多种渠道了解中小股东关注事项，并将建议及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益……
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