公告日期：2026-04-25

证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-40号
重庆三圣实业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 24 日
10:30 分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由董事长宋英健先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、《通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-41号）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

三、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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