公告日期：2026-01-21

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-005
安徽富煌钢构股份有限公司

关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了相关议案，现将有关事项公告如下：

一、关于变更董事长及补选董事的事项

（一）选举公司董事长

公司董事会同意选举郑茂荣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（二）独立董事辞职

公司董事会于近日收到吴慈生先生的书面辞职报告，吴慈生先生因个人工作时间精力有限等，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

吴慈生先生的原定任职到期日为2026年6月26日。吴慈生先生在公司任职期间与公司及董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜。截至本公告日，吴慈生先生未持有公司股票。

根据《公司法》等有关规定，吴慈生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，吴慈生先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前吴慈生先生将继续履职。公司董事会对吴慈生先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

（三）补选独立董事

鉴于胡刘芬女士与吴慈生先生已提交辞职报告，为保证公司董事会工作的正
常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司拟提名张言达先生和赵晓朴先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。
任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张言达先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。

（四）非独立董事辞职

公司董事会于近日收到公司董事窦明先生提交的书面辞职报告。窦明先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍继续担任公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，窦明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，窦明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，窦明先生未持有公司股票。公司及董事会对窦明先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

（五）补选非独立董事

为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审核，公司拟提名张艳红女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（六）调整董事会专门委员会委员成员

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟对董事会专门委员会进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

公司董事会战略委员会：主任（召集人）由郑茂荣先生担任，委员由完海鹰
先生、张艳红女士、李汉兵先生、毕水勇先生担任；

公司董事会提名委员会：主任（召集人）由完海鹰先生担任，委员由张言达先生、郑茂荣先生担任；

公司董事会审计委员会：主任（召集人）由赵晓朴先生担任，委员由张言达先生、刘宏先生担任；

公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由张言达先生担任，委员由赵晓朴先生、郑茂荣先生担任。

二、关于聘任公司副总裁的情况

经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任黄志华先生和黄国富先生为公司副总裁（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

黄志华先生和黄国富先生均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

三、关于聘任公司董事会秘书的情况

为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，……
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