公告日期：2026-04-29

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构
安徽富煌钢构股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴慈生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。合肥工业大学管理学院教授、博士研究生导师，安徽省学术与技术带头人。系美国经济学会(AEA)会员，中国管理研究国际学会(IACMR)会员，中国职业安全健康协会(COSHA)高级会员。历任安徽省工业经济联合会常务理事，安徽省经信厅民营经济发展战略咨询委员会委员，安徽省人力资源与社会保障厅咨询委员会委员等，主要从事组织行为与人力资源管理、企业战略管理及创新管理方面的研究，先后主持国家社会科学基金重点项目和重大项目及多项省部级科研项目；主持大中型企业委托项目50余项。在国内外学术期刊上公开发表论文130余篇，出版著作12部。研究成果先后获得国家级教学成果奖、省部级科技进步奖、社会科学奖与自然科学奖等。曾任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司的独立董事、安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事等。现担任科大讯飞股份有限公司独立董事、安徽丰原药业股份有限公司独立董事。2021年12月-2026年2月担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年本人任职期间，公司召开了9次董事会会议，3次股东会会议（2025年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会、2025年第二次临时股东大会）。具体情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

是否连续两次

应参加次数 亲自参加次数 委托参加次数 缺席次数 出席次数
未亲自参加

9 9 0 0 否 3

作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东会积极参与公司治理。2025年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员，在2025年任职期内主要履职情况如下：

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

亲自参加次 亲自参加次
应参加次数 应参加次数 应参加次数 应参加次数

数 数

……
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