公告日期：2026-04-29

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-012
安徽富煌钢构股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2026年4月28日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年4月18日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议以现场和视频方式进行，由郑茂荣董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度报告及报告摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《2025年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

公司现任独立董事完海鹰先生及历任独立董事吴慈生先生、胡刘芬女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，公司2026年工作计划切实可行。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入191,629.44万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-88,893.64万元。

董事会认为，《2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年度财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

《2025年度企业内部控制自我评价报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东
会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事刘宏先生以及张艳红女士系关联董事，已回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度公司对子公司提供担保额度预……
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