公告日期：2026-04-28

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2026-008
木林森股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第六届董事会第七次会议于2026年4月27日以现场的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2026年4月16日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，出席现场会议董事6人；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司2025年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司2025年年度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经董事会审议，认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2026 年第一季度报告》具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

三、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司《2025年度董事会工作报告》的相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《木林森股份有限公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”相应内容。

公司现任独立董事叶蕾女士、米哲先生分别向董事会提交了《第六届董事会独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事2025年度述职报告》。

四、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司2025年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告认为：公司财务报表公允反映了截至2025年12月31日的合并和母公司财务状况
以及2025年度的合并和母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的2025年度审计报告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文之第八节。

六、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司相关的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有……
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