公告日期：2026-02-10

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-003
山东仙坛集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2026 年 2 月 9 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，通知
已于 2026 年 2 月 1 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长
王寿纯先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，独立董事史宇女士以通讯方式出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王寿纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第一次临时股东会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。候选人简历见附件。

本次董事会换届选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会提名于丛林先生、徐晓先生、刘益宏女士为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自股东会审议通过之日起，任期三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次
提名已征得候选人同意。候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。股东会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第六届董事会独立董事的津贴拟定为每人 6 万元/年（税前）。上述津贴方案自公司股东会审议通过之日起执行。

独立董事徐晓先生为公司第六届董事会独立董事候选人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

2026年度预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。

《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进 行相应修订。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见本公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督 管理部门办理本次修订《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事 会或者其授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见、要求，对本次修 订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理体系，提升规……
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