公告日期：2026-03-03

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-013
山东仙坛集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王寿纯先生

2026 年 2 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公
司 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 2 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 09:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 447,422,189 股，占公司有表
决权股份总数的 51.9933%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 384,750,700 股，占公司有表决
权股份总数的 44.7104%。

通过网络投票的股东 128 人，代表股份 62,671,489 股，占公司有表决权股
份总数的 7.2828%。

2、中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者 128 人，代表股份 47,172,096 股，占公
司有表决权股份总数的 5.4817%。

其中：通过现场投票的中小投资者 1 人，代表股份 700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小投资者 127 人，代表股份 47,171,396 股，占公司有表
决权股份总数的 5.4816%。

中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。

3、公司董事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王寿纯先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：444,585,733 股。

其中，中小投资者表决情况：

1.02 选举王寿恒先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：444,585,224 股。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：44,335,131 股。

1.03 选举姜建平先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：444,585,229 股。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：44,335,136 股。

1.04 选举王清女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数：444,585,723 股。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：44,335,630 股。

1.05 选举许士卫先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：443,535,531 股。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：43,285,438 股。

本议案实行累积投票制，上述非独立董事候选人的得票数均超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数。王寿纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生当选公司第六届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。

2、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.0……
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