公告日期：2026-03-03

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-014
山东仙坛集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2026 年 3 月 2 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事一
致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年第一次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由全体董事共同推举王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举王寿纯先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举王寿恒先生、姜建平先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止：

1、战略委员会：由 3 名董事组成，由董事长王寿纯先生担任召集人，委员为独立董事于丛林先生和董事王清女士；

2、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事于丛林先生担任召集人，委
员为独立董事徐晓先生和董事王斌先生；

3、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事刘益宏女士担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王寿恒先生；

4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事徐晓先生担任召集人，委员为独立董事刘益宏女士和董事许士卫先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任王清女士为公司总裁。

2、聘任许士卫先生为公司资深副总裁、财务总监、董事会秘书。

3、聘任刘吉峰先生为公司资深副总裁。

4、聘任冷胡秋先生为公司副总裁。

5、聘任曲同欢先生为公司副总裁。

6、聘任孙宁先生为公司副总裁。

7、聘任王鸿先生为公司副总裁。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。

许士卫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，且本次提名已征得本人同意。

聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王心波女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任栾娅娜女士为公司内审部负责人。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；

3、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 3 日

附件：

简历

1、王寿纯先生：1962 年 6 月出生，中国国籍,汉族，中共党员，大……
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