公告日期：2026-04-28

方正证券承销保荐有限责任公司

关于山东仙坛集团股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“仙坛股份”“仙坛公司”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对仙坛股份 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

仙坛股份经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2138 号）核准，向
10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）109,999,974 股，每股面值 1.00 元，
发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含税），公司实际募集资金净额为人民币1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000062 号《验资报告》。

仙坛股份 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十
次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

仙坛股份 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

仙坛股份 2024 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

（二）以前年度使用金额及余额

单位：元

项目 金额

募集资金总额 1,044,999,753.00

减：其他发行费用 14,475,996.84

置换预先投入的自筹资金 157,000,000.00

直接投入募集资金项目 442,649,423.85

购买理财 1,755,000,000.00

购买结构性存款 760,000,000.00

购买定期存单 959,692,891.77

手续费 ……
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