公告日期：2026-04-28

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-028

山东仙坛集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场方式召开。通知已于 2026 年 4 月
14 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

公司总裁王清女士向董事会汇报了2025年公司经营情况和2026年经营计划。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

公司第五届董事会独立董事徐景熙先生、史宇女士、徐晓先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《2025
年 度 独 立 董事 述职 报 告 》 详 见本公司 指 定 信息 披露网 站巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告需提交 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司的董事、高级管理人员保证《公司 2025 年年度报告》内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2025 年年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》

《公司 2025 年度社会责任报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.40元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次预案综合考量公司所处行业特征、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及中长期资金规划等关键因素，统筹平衡股东即期回报与企业长远发展利益，符合《公司法》《公司章程》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

《公司 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证 券 报 》《 证 券 时报 》《 上海 证券报 》 《证券日 报 》及巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管……
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