公告日期：2026-04-28

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-019
山东仙坛集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 25 日召开第六届董
事会第二次会议，决定于 2026 年 05 月 18 日在公司会议室召开 2025 年度股东会（以下简称
“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的议 非累积投票提案 √

案

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 非累积投票提案 √

专项报告

5.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司非独立董事和高级管理人员薪酬的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司独立董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司 2026 年度银行综合授信额度及授权董事长对 非累积投票提案 √

外签署银行借款相关合同的议案

9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

12.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √

2……
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