公告日期：2026-04-28

方正证券承销保荐有限责任公司

关于山东仙坛集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对仙坛股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发
行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总
额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000062 号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集资金

年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目 280,210.18 103,052.38

（二）募集资金余额

截至 2025 年 12 月 31 日，仙坛股份非公开发行股票募集资金专用账户余额如下：

单位：元

序号 开户银行 银行账户 实施主体 募集资金 账户余额

项目名称

中国农业银 山东仙坛集 年产 1.2 亿羽肉

1 行股份有限 15386101040046211 团股份有限 鸡产业生态项目 33.59
公司烟台牟 公司

2 平支行 15386101040044976 山东仙润食 年产 1.2 亿羽肉 5,522.76
品有限公司 鸡产业生态项目

兴业银行股 山东仙坛集

3 份有限公司 378060100100015718 团股份有限 年产 1.2 亿羽肉 0.00
烟台牟平支 公司 鸡产业生态项目

行

合计 5,556.35

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司的存款类产品尚有 34,855.00 万元未到期，理财产品尚有
8,500.00 万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

（一）募集资金闲置原因及投资目的

因募集资金需按“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”建设进度分阶段、逐步投入，故存在一定的投资周期。公司按照项目的实际需求和轻重缓急投入募集资金，因此在募集资金专户存在闲置的募集资金。

为提高上述募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品。

（二）投资产品基本情况

公司及控……
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