公告日期：2026-05-22

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-036 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间为：2026 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为： 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
5 月 21 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公

司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

（一）会议出席的总体情况

出席会议的股东代表 出席会议的股东代表
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 有表决权的股份数 有表决权股份数占公
理人类别 理人数 （股） 司有表决权股份总数
比例

A 股股东 641 381,872,811 39.4579%

其中：现场投票 A 股 10 366,319,742 37.8508%

股东

其中：网络投票 A 股 631 15,553,069 1.6071%

股东

2、境外上市外资股股 1 30,531,182 3.1547%

东（H 股）

合计 642 412,403,993 42.6126%

A 股中小投资者出席会议情况：

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共639 人，代表股份 15,981,369股，占公司有表决权股份总数的 1.6513%。

（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。

（三）公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

股东类型 同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

A 股 381,751,461 99.9682% 82,850 0.0217% 38,500 0.0101%

H 股 30,531,182 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 412,282,643 99.9706% 82,850 0.0201% 38,500 0.0093%

2、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意 反对 弃权

股东类型

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

A 股 38……
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