公告日期：2026-06-23

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-038号
南京埃斯顿自动化股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议通知于 2026 年 6 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 6
月 22 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会另行选举产生）；在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴波先生、吴侃先生、诸春华先生、陈银兰女士、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩小芳女士、林金俊先生、许郭晋先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中韩小芳女士为会计专业人士。公司独立董事候选人韩小芳女士、林金俊先生、许郭晋先生均已取得上市公司独立董事资格证书。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、审议并通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第六届董事会独立董事津贴标准确定为：

每人每年 15 万元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后按季度发放。
独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

为优化公司管理架构，推进公司资源整合，提升公司经营管理效率、降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司（以下简称“埃斯顿自动控制”）。本次吸收合并完成后，埃斯顿自动控制的法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务将由公司继承。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同……
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