公告日期：2026-03-31

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：林金俊）

作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2025 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人林金俊，1985 年出生，中国香港籍，英国华威大学数学、运筹学、统计学与经济学学士学位、一等荣誉。历任荷兰银行欧洲并购分析师、巴克莱银行亚太区工业组投资银行业务董事、汇丰银行亚太区工业组投资银行业务董事，
2024 年 7 月至今任易美芯光科技有限公司董事会顾问、BMTS Technology GmbH ＆
Co. KG 全球战略并购主管。自 2025 年 6 月至今担任公司独立董事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，2 次股东会，会议召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年
度本人通过现场或通讯表决出席 6 次董事会会议，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

林金俊 6 3 3 0 0 否 1

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（1）审计委员会

2025 年，按照《审计委员会工作规则》，共参加审计委员会会议 4 次，按规
定审阅了公司定期报告、内审部门提交的内部审计报告，对 H 股股票发行并上市、2025 年半年度报告、续聘会计师事务所、2025 年第三季度报告、对外投资设立合资公司及签署《技术许可与技术服务协议》暨关联交易等事项进行核查，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

（2）薪酬与考核委员会

2025 年，按照《战略委员会工作规则》，共参加薪酬与考核委员会会议 1 次，
就选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票等事项进行核查并发表意见，切实履行了责任和义务。

（4）独立董事专门会议

2025 年，按照《独立董事专门会议工作制度》,共参加独立董事专门会议 2次，对续聘会计师事务所、对外投资设立合资公司及签署《技术许可与技术服务协议》暨关联交易等事项进行核查并提交到董事会审议，切实履行了责任和义务。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人通过邮件、电话、现场与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，关注
了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况……
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